Matriz de Compliance

Solução desenvolvida para identificar possíveis conflitos de interesse entre a carteira de fornecedores e colaboradores da empresa. Dessa forma a empresa evita tentativas de fraude, beneficiamentos de terceiros e gastos desnecessários gerados por vazamento de informações sigilosas. Para a verificação, será analisado cada fornecedor da empresa para que sejam evidenciados seus quadros societários e complementados com uma análise de parentesco com até 5 níveis. A partir dessa relação de nomes, o associado terá condições comparar com o quadro de colaboradores e verificar a existência de parentesco entre os indivíduos e evitar problemas futuros para com a empresa, suas operações e finanças.

triangulo

Pode previnir

– Tentativas de fraude

– Beneficiamentos de terceiros e gastos desnecessários gerados por vazamento de informações sigilosas.

 

Informações aprofundadas

– Serão analisados parentesco com até 5 níveis

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Entenda como você pode aproveitar ao máximo o que cada uma das consultas pode te oferecer

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Nerau